وحدة مكافحة غسل الأموال أمثلة على

• وتمكنت وحدة مكافحة غسل الأموال من كشف الأشخاص السبعة الأكثر ضلوعا.
• 28- وواصلت وحدة مكافحة غسل الأموال أيضا توسيع شبكتها الدولية للمعلومات عن غسل الأموال وهي تسهر عليها بالنيابة عن عدد من المنظمات الدولية.
• ويجب إحالة المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال والمعاملات المشبوهة في المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة.
• وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وفرع منع الإرهاب، نيابة عن الفريق العامل، باستعراض ما كُتب في هذا الصدد.
• وبالإضافة إلى ذلك، تساهم أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال بشكل كبير في معالجة الجوانب ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
• كما اتخذت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب وزير العدل التدابير اللازمة، بما فيها التدابير المتخذة إزاء هيئات الإشراف في القطاع المالي.
• اضطلعت وحدة مكافحة غسل الأموال في فيجي بواجب الرد على الأسئلة المثارة في إطار الفقرات 1 (أ) و (ب) و (ج) و (د).
• وتضطلع وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمكتب بأنشطة تخص مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال.
• وشاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي تنظمها مؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
• ويجب على الشخص الملزم أن يحيل إلى وحدة مكافحة غسل الأموال أي عنصر جديد يحصل عليه ويمكن أن يؤثر في ضم العملية المطلوب تجميدها.
• بإمكان وحدة مكافحة غسل الأموال أن تقدم، في سياق مهامها، طلبا للحصول على أي معلومات أو وثائق من الجهات المعنية للتحقق من تطبيق القانون.
• وبالإضافة إلى ذلك، شارك المهنيون والمدعون العامون العاملون في وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة في مختلف الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئات الدولية.
• " تتعاون وحدة مكافحة غسل الأموال الوارد ذكرها في المواد أعلاه مع نظيراتها من الهيئات الأجنبية الأخرى " (المادة 55).
• وقد وضع خبراء فنيون من العاملين في وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة هذين الدليلين وهما متاحان لجميع العاملين في مجال الادعاء العام.
• وتنص المادة 47 من القانون نفسه على أن وحدة مكافحة غسل الأموال يمكن أن تأمر مؤقتا بوقف أي عملية إذا رأت أن هناك مؤشرات كافية تدل على شبهتها.
• وبالتالي فقد أعطت وحدة مكافحة غسل الأموال الأندورية الأولوية لهذه البلدان ووقعت اتفاقات " مذكرات تفاهم " مع بيرو وتايلند وجزر الأنتيل الهولندية وجزر البهاما.
• وهكذا فـــإن باستطاعة وحدة مكافحة غسل الأموال القيام بعمليات تفتيش موقعية وطلب أي وثائق أو معلومات ذات صلة للتأكــد من وفاء المؤسسات المعنية بالالتزامات المحــددة فــي القانون.
• ويُعزَّز التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات لأغراض التحقيق في جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بصورة خاصة، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال (وحدة الاستخبارات المالية).
• وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المعنية ولا سيما كيانات النظام المالي أن تقدم إلى وحدة مكافحة غسل الأموال تقرير مراجعة خارجية مفصل لمسألة ممارسات مكافحة غسل الأموال.
• وحدة مكافحة غسل الأموال (شعبة الجرائم الاقتصادية) والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب - إدارة مكافحة الإرهاب والتطرف (شعبة التحقيقات الجنائية) ضمن وحدات المكتب الوطني للتحقيقات.